Онбординг заёмщика: KYC, бюро и санкции за один заход

Сценарий прогоняет нового клиента по всем проверкам сразу — KYC, кредитная история, личность, санкции — и по итогу решает, что делать дальше.

  • Все проверки заёмщика запускаются одним заходом
  • Статус — подходит, нужны документы или отказ
  • Рискованные случаи уходят человеку на решение
  • Каждое действие фиксируется в журнале
WebhookGmail ToolSlack Tool
Подключить slackHitl и запуститьScriptera

Как это работает

Чтобы связать AWS SES и Telegram, не нужен программист: готовый сценарий соединяет их за пару минут.

  1. Запуск: Операции кредитования Webhook
  2. Затем: Координатор кредитных операций
  3. Проверка: Маршрутизировать по статусу соответствия
  4. Если да — Подготовить данные подходящих клиентов
  5. Затем: Сохранить подходящих клиентов
  6. Затем: Подготовить журнал аудита
  7. Затем: Логгировать операции
  8. Затем: Оформить ответ
  9. Запуск: Отправить ответ
  10. Если нет — Подготовить запрос на верификацию
  11. Затем: Проверить триггер flow
  12. Если нет — Подготовить запрос на документацию
  13. Затем: Отправить запрос документации
  14. Если нет — Подготовить эскалацию соответствия
  15. Затем: Оповестить отдел комплаенса
  16. Если нет — Подготовить данные недобросовестных клиентов
  17. Затем: Сохранить недобросовестных клиентов
  18. Затем: Модель чата OpenAI
  19. Затем: Парсер структурированного вывода
  20. Затем: Память диалога
  21. Затем: Инструмент API верификации KYC
  22. Затем: Инструмент API кредитного бюро
  23. Затем: Инструмент верификации личности
  24. Затем: Инструмент проверки на санкции
  25. Затем: Инструмент email-коммуникаций
  26. Затем: Инструмент эскалации рисков
  27. Затем: Инструмент оповещения о соответствии
  28. Затем: Эскалация риска Slack Tool

Настроить такую автоматизацию (AWS SES + Telegram) можно в Scriptera — без кода: опишите задачу, остальное сделают за вас.

Похожие сценарии